Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 28.03.2024
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102
Telefon: 0365808884
E-mail: office@ves.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat:
Administratorul judiciar provizoriu al Ves SA convoaca AGOA in data de 29/30.04.2024, potrivit convocatorului atasat.
Administrator special provizoriu
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.
Prin practician coordonator Marius Hutanu
CONVOCATOR
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Pitarul Hristache, nr.5, et.2, Sector 1, e-mail: office@trustinsolvency.ro, site: www.trustinsolvency.ro, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0743, reprezentata prin practician coordonator Marius Hutanu, in calitate de Administrator judiciar provizoriu al VES S.A. - in insolventa, persoana juridica romana avand sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, conform Hotararii intermediare nr. 5/2024 pronuntata la 17.01.2024 de Tribunalul Specializat Mures in Dosarul nr. 87/1371/2023, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, convoaca Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2024, ora 11:00, la sediul debitoarei, Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2024, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii Generale.
In cazul in care la data de 29.04.2024 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
-
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
-
Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, in baza Raportului Administratorilor si al Raportului Auditorului Financiar Independent.
-
Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar 2023.
-
Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
-
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024.
-
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent cu 1 an.
-
Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 20.05.2024 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
-
Mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul sau permanent dl Farcas Alexandru, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
-
Mandatarea Administratorului special si/sau a Administratorului judiciar, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
-
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului, respectiv pana la data de 13.04.2024, inclusiv. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societatii, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@trustinsolvency.ro.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.ves.ro). Intrebarile vor fi depuse / transmise in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2024, ora 15:00, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2024”.
In vederea exercitarii oricaror drepturi mentionate mai sus, se va prezenta dovada calitatii de actionar prin urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute sau, dupa caz, documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
-
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarea Generala, pe baza actului de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala/procura generala.
Formularele de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet a societatii www.ves.ro, sectiunea A.G.A., in limba romana si in limba engleza, cu 30 de zile inainte de Adunare, respectiv incepand cu data de 30.03.2024.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, intocmit sub forma unui document semnat olograf, in original, impreuna cu o copie a actului de identitate al persoanei fizice sau, dupa caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice (semnatarul), va fi depus / expediat la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrat la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 27.04.2024, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar "Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2024”.
Actionarii isi pot exercita votul prin corespondenta si prin mijloace electronice, caz in care formularul de vot prin corespondenta in format electronic i se va incorpora, atasa sau asocia semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat valabil, care va trimisa exclusiv prin posta electronica, respectiv prin e-mail la adresa office@trustinsolvency.ro pana cel cel tarziu la data de 27.04.2024, ora 11:00.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, daca este intocmita si transmisa in conditiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii 24/2017.
Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, va fi depusa sau expediata, in original, la sediul Societatii, impreuna cu copia actului de identitate al reprezentantului.
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. In acest caz, procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, semnata de actionar cu semnatura electronica extinsa, o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al actionarului persoana juridica (semnatarul), precum si o copie a actului de identitate al reprezentantului, vor fi transmise pe adresa de e-mail a Societatii, respectiv office@ves.ro.
Indiferent de modul de transmitere ales de actionar (dintre cele de mai sus), se va mentiona pe plic sau, dupa caz, la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.04.2024”, iar procura trebuie comunicata astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 27.04.2024, ora 11:00.
Reprezentantul va avea asupra sa un exemplar din procura, pentru a putea dovedi calitatea sa de reprezentant, la cererea secretariatului.
Documentele mentionate la alineatele precedente care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul Convocator, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.
-
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale a Actionarilor din data de 29/30.04.2024, personal sau prin reprezentant.
-
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare privind punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, judetul Mures si sunt postate pe pagina de internet a Societatii (www.ves.ro), incepand cu data de 30.03.2024.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la nr. de telefon 0365808884.
Administrator judiciar provizoriu
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.
Prin practician coordonator Marius Hutanu