Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 12.03.2024
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102
Telefon: 0365808884
E-mail: office@ves.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat:
Actionarii societatii au adoptat Hotararea nr. 1 AGEA din 12.03.2024, pe care o prezentam in continuare, atasata prezentului raport.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ildate Management SRL prin reprezentantul sau permanent Alexandru Farcas
HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 12.03.2024
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 19.908.308,90 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 12 martie 2024, ora 11:00, ce a avut loc la a doua convocare, la sediul societatii, in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures,
in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 189.296.117 actiuni ale Societatii, reprezentand 95,0839% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.296.117 actiuni, reprezentand 95,0839% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba desemnarea administratorului special al Societatii Ves SA in persoana d-rei Ferezan Roxana Georgeta.
Art. 2. Cu un numar de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.296.117 actiuni, reprezentand 95,0839% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba neremunerarea Administratorului special si cumularea cu functia de salariat al Ves SA.
Art. 3. Cu un numar de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.296.117 actiuni, reprezentand 95,0839% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba data de 27.03.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 26.03.2024 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 4. Cu un numar de 189.296.117 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.296.117 actiuni, reprezentand 95,0839% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba mandatarea Administratorului special desemnat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
|
Presedintele Adunarii,
Ferezan Roxana Georgeta
|
Secretarul Adunarii,
Borza Sorin Sandu
|