Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea societatii: VES S.A. – in insolventa
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102
Telefon: 0365808884
E-mail: office@ves.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB.
Eveniment important de raportat:
Actionarii societatii au adoptat Hotararea nr. 1 AGOA din 29.04.2024, pe care o prezentam in continuare, atasata prezentului raport.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Imputernicit AGOA,
Ildate Management SRL prin reprezentantul sau permanent Alexandru Farcas
HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 29.04.2024
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VES S.A.
Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures
Capital social: 19.908.308,90 lei
CUI: RO 1223604, J26/2/1991
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A. – in insolventa, persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 29 aprilie 2024, ora 11:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societatii, in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures,
in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 189.059.527 actiuni ale Societatii, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba situatiile financiare aferente exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023.
Art. 2. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar 2023.
Art. 3. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Art. 4. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024.
Art. 5. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar independent cu 1 an.
Art. 6. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba data de 21.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 20.05.2024 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Art. 7. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba mandatarea ILDATE MANAGEMENT SRL prin reprezentantul sau permanent dl Farcas Alexandru, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
Art. 8. Cu un numar de 189.059.527voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.059.527actiuni, reprezentand 94,9651% din capitalul social al Societatii, din care 189.059.527voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA, 0 voturi exprimate ABTINERE, se aproba mandatarea Administratorului special si/sau a Administratorului judiciar, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
Presedintele Adunarii, Secretarul Adunarii,
Ferezan Roxana Georgeta Borza Sorin Sandu