Societatea VIROLA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
STR. RUSCIORULUI NR.2
J32/49/2008
CUI RO 23058320
ADRESA DE CORESPONDENTA: STR. STEFAN CEL MARE NR.152-154,
Birou nr. 6
ADRESA DE E-MAIL: viroindependenta@gmail.com
TEL: 0744608350
Completare Convocator AGOA
Administratorul unic al Societatii Virola - Independenta S.A. cu sediul in Sibiu, str. Rusciorului, nr.2, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO23058320, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, intrunit in sedinta din data de 10.04.2023, avand in vedere urmatoarele:
- solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. transmisa prin adresa nr.2454/06.04.2023 prin care se solicita completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, convocata pentru data de 26/27.04.2023 prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 si in ziarul Bursa nr 55/23.03.2024 si pe site-ul societatii la adresa www.virola-independenta.ro. cu punctele:
a) Aprobarea implementarii " Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii";
b) Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;
c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata va fi urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea implementarii " Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii"
5. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance
6. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
7. Imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Ordinea de zi completata a adunarii generale, modelul imputericirii speciale, formularele de vot prin corespondenta si proiectele Hotararii A.G.O.A., vor fi disponibile incepand cu data de 11.04.2023 pe site-ul societatii www.virola-independenta.ro. si la sediul societatii.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea A.G.O.A., cuprise in convocatorul initial, raman neschimbate.
ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU