SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2
Adresa de corespondenta.: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320
Nr. 11 /26.04.2023
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului A.S.F.
nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 10.04.2023
SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2
NR. TELEFON/FAX: 0744 608350
NR. SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI: J 32/49 /2008
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: RO 23058320
CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 346.480 LEI
ACTUINILE SE TRANZACTIONEAZA PE BURSA DE VALORI BUCURESTI, Piata SMT
Eveniment important de raportat: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii VIROLA-INDEPENDENTA S.A, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 26.04.2023, incheiat cu ocazia acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 si ziarul Bursa nr.55/23.03.2023 si ulterior cu competari In Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023 si ziarul Bursa nr.69/12.04.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.virola-independenta.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 89,5059% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta, in temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicata in 2004,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
3. Mentine indemnizatia fixa cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul sumei de 1.400 lei net/lunar.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
4. Aproba implementarea " Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii" conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
5. Aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
6. Desemneaza pe dl. Dragos Calin ca mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Admnistrare incheiat cu Administratorul unic.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
7. Aproba imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 124.048 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 124.048 voturi valabile, reprezentand 89,5059% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 124.048 voturi "pentru"
Administrator unic
Teodorescu Constantin