VITIMAS S.A. TECUCI
Str. Ghe. Petrascu nr. 20, Jud. Galati
Capital social subscris si varsat: 3.540.585 lei
ORC Galati: J17/733/1991 | CUI: RO1636171
CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Piata AeRO, Departamentul Emitenti
Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor Financiare
Data raport: 10.07.2026
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 19/20.08.2026
Societatea VITIMAS S.A., cu sediul in Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr. 20, Jud. Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub numarul J17/733/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1636171, avand actiunile admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (Piata AeRO), simbol bursier VITK (denumita in continuare „Societatea"), prin Administratorul Unic,
In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata („Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017"), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018") si Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare „AGEA"), la sediul social al Societatii din Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr. 20, Jud. Galati, in data de 19.08.2026, de la ora 12:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.08.2026, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 si ale acelorasi dispozitii statutare, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 20.08.2026, de la ora 12:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
Avand urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prealabila a vanzarii de catre Societate a imobilul teren si constructii situat in Mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr. 20, Jud. Galati, compus din teren intravilan in suprafata totala de 6.401 mp, inscris in cartea funciara nr. 100176 a localitatii Tecuci, cu numar cadastral 100176, impreuna cu constructiile edificate pe teren avand numerele cadastrale 100176 – C1 (Hala piese schimb, suprafata construita la sol de 1.414 mp), 100176 – C2 (Hala masini agricole, suprafata construita la sol de 1.688 mp) si 100176 – C3 (Anexa tehnico-sociala, suprafata construita la sol de 231 mp), la un pret care nu va putea fi inferior valorii de piata determinate prin Raportul de evaluare, respectiv 2.886.970 lei (echivalent 551.547 euro). Valoarea imobilului depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, vanzarea fiind supusa aprobarii prealabile a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor potrivit art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
2. Aprobarea conditiilor de plata a pretului: plata se face, ca regula, integral la semnare; prin exceptie, se poate conveni esalonarea in rate pe maximum 36 de luni, cu un avans de minimum 10% la semnare si constituirea ipotecii legale pentru restul de pret, precum si a oricaror alte garantii sau sanctiuni contractuale pentru neplata transelor lunare.
3. Aprobarea datei de 04.09.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, si a datei de 03.09.2026 ca Data „ex-date", conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Mandatarea Administratorului Unic al Societatii, dl. Negrut Robert-Cristian, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei adunari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate; (iii) de a perfecta contractul de vanzare a imobilului, negocierea clauzelor acestuia si a garantiilor/ipotecilor constituite, in numele si pe seama Societatii, avand libertate de negociere in limitele stabilite de catre Adunarea Generala Extraordinara.
Dreptul actionarilor de a participa la AGEA
La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/generala), sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor isi dovedesc calitatea pe baza actului de identitate, insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de actionar, respectiv de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Calitatea de actionar si, in cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor VITIMAS S.A. de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
Documentele aferente ordinii de zi a AGEA
Incepand cu data de 15.07.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.vitimas.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 15:00, de la sediul Societatii:
a) Convocatorul AGEA;
b) Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte/propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
c) Formularele de Buletine de vot prin corespondenta, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte/propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
d) Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi: Raportul de evaluare pentru imobil, Nota de prezentare a activelor Societatii si Extrasul de carte funciara privind imobilul cu numarul cadastral 100176;
e) Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.
Imputernicirile generale
Pentru validitatea mandatului general, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. Mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese si nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este persoana juridica, isi exercita mandatul prin orice persoana din organul de administrare/conducere sau dintre angajati.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala. Impreuna cu aceasta, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocat, semnata in original, din care sa reiasa ca imputernicirea este data de respectivul actionar in calitate de client si este semnata de actionar (inclusiv prin semnatura electronica extinsa, daca e cazul).
Inainte de prima utilizare, Imputernicirile generale, in copie certificata „conform cu originalul", se inregistreaza la registratura Societatii pana la data de 17.08.2026, ora 12:00, cu mentiunea pe plic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.08.2026"; pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (Legea nr. 455/2001) la adresa vitimas1@gmail.com. Sunt valabile maximum 3 ani, daca partile nu au prevazut un termen mai mare.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni de vot pentru fiecare punct („Pentru" / „Impotriva" / „Abtinere"). Pentru toate punctele se foloseste un singur formular.
Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente se inregistreaza la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17.08.2026, ora 12:00, cu mentiunea pe plic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.08.2026"; pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la vitimas1@gmail.com. Cele neinregistrate pana la termen nu se iau in calcul la cvorum si vot. Centralizarea, verificarea si validarea se fac de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, cu pastrarea confidentialitatii voturilor pana la momentul supunerii la vot.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si pot prezenta proiecte de hotarari, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea pe plic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.08.2026", astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana la data de 30.07.2026, ora 16:00. Fiecare nou punct trebuie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare.
Dreptul de a adresa intrebari
Orice actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, in scris, prin scrisoare recomandata/curierat sau e-mail cu semnatura electronica extinsa la vitimas1@gmail.com, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana la data de 13.08.2026, ora 16:00. Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.vitimas.ro incepand cu data de 17.08.2026, Societatea putand formula un raspuns general pentru intrebari cu acelasi continut, cu protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Pentru exercitarea drepturilor, orice document comunicat Societatii trebuie insotit de dovada calitatii de actionar (extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarul-custode si, pentru persoane juridice, documente privind reprezentantul legal).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 3.540.585 lei si este format din 1.416.234 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, fiecare actiune dand dreptul la un vot, cu exceptia celor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 09:00 – 13:00, la telefon 0236-820391, la e-mail vitimas1@gmail.com, precum si pe website-ul Societatii www.vitimas.ro.
Administrator Unic
Negrut Robert-Cristian
Administrator Unic
Negrut Robert Cristian