Stiri Piata

VRANCART SA - VNC

Convocare AGA O & E_29 (30) aprilie 2025

Data Publicare: 21.03.2025 8:17:20

Cod IRIS: B2904

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2025

Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.

Sediul social: Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea

Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare: 1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991

Capital social subscris si varsat: 201.011.575,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Societatii VRANCART S.A., cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de inregistrare RO1454846, intrunit in sedinta in data de 20 martie 2025, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29/30 aprilie 2025, ora 11:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29/30 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul social al Societatii.

Anexam prezentului Raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Nicu – Ciprian FEDOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII VRANCART S.A.

cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul J39/239/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoaca pentru data de 29.04.2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 11⁰⁰ si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 12⁰⁰.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu aceeasi Ordine de zi, in data de 30.04.2025, ora 11⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor isi vor desfasura lucrarile la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2025, considerata ca data de referinta.

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) va avea urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2024.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

4. Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, in valoare de 15.101.795 lei.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

6. Aprobarea Planului de Investitii pentru exercitiul financiar 2025.

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.

8. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.

9. Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.

10. Aprobarea platii remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in limita cuantumului din anul precedent.

11. Aprobarea alegerii unui nou administrator/confirmarea actualului administrator provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2026).

12. Aprobarea alegerii Auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit.

13. Supunerea votului consultativ al A.G.O.A. a Raportului de Remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

14. Aprobarea datei de 02.06.2025, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Aprobarea datei de 03.06.2025, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2025.

16. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2025.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) va avea urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate si a obiectului secundar de activitate ale Societatii, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN), inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare, astfel:

Ø Domeniul principal de activitate:

Grupa CAEN 172 - Fabricarea articolelor din hartie si carton

Ø Activitatea principala:

Cod CAEN 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

Ø Activitati secundare:

1085	Fabricarea de mancaruri preparate
1611	Taierea si rindeluirea lemnului
1612	Prelucrarea si finisarea lemnului
1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624	Fabricarea ambalajelor din lemn
1627	Finisarea articolelor din lemn
1628	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
1711	Fabricarea celulozei
1712	Fabricarea hartiei si cartonului
1722	Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723	Fabricarea articolelor de papetarie
1725	Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
1812	Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813	Servicii pregatitoare pentru pretiparire
2016	Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2221	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2224	Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2225	Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2226	Fabricarea altor produse din material plastic
2551	Acoperirea metalelor
2552	Tratamente termice ale metalelor
2553	Operatiuni de mecanica generala
2563	Fabricarea uneltelor
2790	Fabricarea altor echipamente electrice
2822	Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829	Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2895	Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
2899	Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea si intretinerea masinilor
3313	Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314	Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3317	Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319	Repararea si intretinerea altor echipamente
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511	Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512	Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3513	Transportul energiei electrice
3514	Distributia energiei electrice
3515	Comercializarea energiei electrice
3516	Depozitarea energiei electrice
3522	Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523	Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3524	Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530	Furnizarea de abur si aer conditionat
3540	Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
3600	Captarea, tratarea si distributia apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase
3812	Colectarea deseurilor periculoase
3821	Recuperarea materialelor reciclabile
3822	Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823	Alte activitati de tratare a deseurilor
3831	Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832	Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833	Alte activitati de eliminare a deseurilor
3900	Activitati si servicii de decontaminare
4100	Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221	Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299	Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311	Lucrari de demolare a constructiilor
4312	Lucrari de pregatire a terenului
4313	Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321	Lucrari de instalatii electrice
4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4612	Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614	Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618	Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4619	Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632	Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4638	Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4649	Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4650	Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4661	Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662	Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4664	Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671	Comert cu ridicata al autovehiculelor
4672	Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4683	Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4687	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690	Comert cu ridicata nespecializat
4721	Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722	Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723	Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724	Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725	Comert cu amanuntul al bauturilor
4727	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740	Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4752	Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit
4781	Comert cu amanuntul al autovehiculelor
4782	Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791	Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792	Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931	Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932	Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de marfuri
4942	Servicii de mutare
5210	Depozitari
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224	Manipulari
5225	Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226	Alte activitati anexe transporturilor
5231	Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232	Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5510	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5540	Intermedieri pentru servicii de cazare
5590	Alte servicii de cazare
5621	Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622	Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5819	Alte activitati de editare
5829	Activitati de editare a altor produse software
6039	Activitati de distributie a altor continuturi
6110	Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120	Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190	Alte activitati de telecomunicatii
6210	Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220	Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6290	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391	Activitati ale portalurilor web
6392	Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6811	Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831	Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832	Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020	Activitati de consultanta in afaceri si management
7112	Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120	Activitati de testari si analize tehnice
7210	Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7220	Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311	Activitati ale agentiilor de publicitate
7312	Servicii de reprezentare media
7330	Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7411	Activitati de design industrial si vestimentar
7412	Design grafic si activitati de comunicare vizuala
7413	Activitati de design de interior
7414	Alte activitati de design specializat
7491	Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499	Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711	Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712	Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733	Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740	Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751	Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
7752	Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
8009	Alte activitati de protectie n.c.a.
8121	Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122	Activitati specializate de curatenie
8123	Alte activitati de curatenie
8130	Activitati de intetinere peisagistica
8230	Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8240	Activitati de intermediere pentru servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8299	Alte activitati de servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8413	Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
8425	Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532	invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551	invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552	invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559	Alte forme de invatamant n.c.a.
8561	Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569	Activitati de servicii-suport pentru invatamant
8699	Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
8791	Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
9329	Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9510	Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9531	Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540	Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

Toate activitatile clasificate conform CAEN Rev. 2. se radiaza.

2. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea inscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, potrivit detalierii de la punctul 1 al Ordinii de zi.

3. Aprobarea datei de 02.06.2025, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Aprobarea datei de 03.06.2025, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2025.

5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2025.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau a A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de 09.04.2025, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 09.04.2025, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025 – Propuneri completare Ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.

Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de 09.04.2025, ora 16:00, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 09.04.2025, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025 - Propuneri completare Ordine de zi”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor solicitanti, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. pana in data de 11.04.2025, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025”. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns, la rubrica “Intrebari frecvente”.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei datei de referinta isi pot exercita drepturile in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. si prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. prin reprezentant cu procura generala, daca procura este acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.

Procura generala, in original, va trebui sa parvina Societatii in aceleasi conditii si in aceleasi termene aplicabile procurilor speciale, asa cum sunt precizate in prezentul Convocator.

Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Formularele de procura speciala (in limba romana si/sau in limba engleza) se pot obtine de la sediul social al Societatii, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data de 28.03.2025. Un exemplar, in original, al procurii speciale, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare - in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al Societatii pana la data de 25.04.2025, ora 11:00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in Adunare. Procurile, insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25.04.2025, ora 11:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025”. La data desfasurarii A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau limba engleza) pot fi obtinute de la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul Societatii – www.vrancart.ro, incepand cu data de 28.03.2025. Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 25.04.2025, ora 11:00. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.

In conformitate cu prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. nu reprezinta un vot exprimat.

Candidaturile pentru alegerea in Consiliul de Administratie se pot depune la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 07.04.2025, ora 11:00, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2025 – Candidatura Consiliu de Administratie”. Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare, Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii si ale Actului Constitutiv, care se gasesc pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se va afla la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea si pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 07.04.2025, care este si data limita de depunere a candidaturilor.

Candidatii pentru calitatea de membru in Consiliul de Administratie vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii candidaturilor acestora.

Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al Societatii sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 07.04.2025, ora 11:00, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, mentionand la subiect „Pentru A.G.O.A. din 29/30.04.2025 – Candidatura Auditor Financiar”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de Auditor Financiar va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii si pe website-ul Societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), pentru a fi consultata si completata de catre acestia, pana pe data de 07.04.2025, care este si data limita de depunere a candidaturilor.

Candidatii pentru calitatea de Auditor Financiar vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii candidaturilor acestora.

Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. vor fi actualizate pana pe data de 11.04.2025, in cazul in care unul sau mai multi actionari, ce indeplinesc conditiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. si A.G.E.A. pot fi consultate la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.vrancart.ro - Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de 28.03.2025.

Presedintele Consiliului de Administratie

Nicu – Ciprian FEDOR

VNC_20250321075640_VRANCART---Raport-curent-Convocare-AGOA---AGEA-29-30-04-2025.pdf
VNC_20250321075640_VRANCART---Current-report-Convening-of-OGMS-and-EGMS-29-30-0.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.