Hotarari AGA E_25 ianuarie 2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:                                             25.01.2024

Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.

Sediul social:                                                  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea

Numarul de telefon/fax:                               0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare:                          1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului:             J39/239/1991

Capital social subscris si varsat:                  169.121.665,30 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 25.01.2024, ora 11⁰⁰, la prima Convocare, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor VRANCART S.A., la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au votat prin corespondenta actionari cu o detinere totala de 1.615.855.358 actiuni, respectiv 95,544 % din totalul capitalului social, Adunarea fiind statutara.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor VRANCART S.A. s-a facut prin publicarea Convocatorului in Ziarul de Vrancea din data de 20.12.2023 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5665 din data de 19.12.2023, precum si prin instiintarea BVB, ASF si publicarea acestuia pe site-ul Societatii.

In urma dezbaterii punctelor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 1 din data de 25.01.2024

Art. 1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, cu suma de 31.920.075 lei, de la 169.121.665,30 lei la 201.041.740,30 lei, prin emiterea unui numar de 319.200.750 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Art. 2. Etapa I. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior.

Rata de subscriere este 0,1887403. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.

Art. 3. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 16 februarie 2024; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 16 februarie 2024 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.

Art. 4. Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Art. 5. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/actiune.

Majorarea capitalului social are la baza nevoia de dezvoltare a Societatii, prin extinderea capacitatilor de productie la fabricile de hartie igienica, carton si ambalaje, retehnologizarea acestora, cat si angrenarea de noi proiecte relevante, in acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

Art. 6. Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preemptiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris in Etapa I, proportional cu drepturile de preferinta detinute, la o rata de subscriere calculata ca raport intre numarul de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I si numarul total de actiuni existent la data hotararii. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in Etapa II este de 0,11 lei/actiune. Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 2 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social, in limita nivelului fixat, respectiv 201.041.740,30 lei,  precum si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si/ sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.

HOTARAREA nr. 3 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, astfel:

Articolul 6 si Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

„Art. 6. Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 201.041.740,30 lei.

Art. 7. Capitalul social este divizat in 2.010.417.403  actiuni  nominative in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.”

La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social si numarul de actiuni se vor corela cu numarul final de actiuni subscrise.

HOTARAREA nr. 4 din data de 25.01.2024

Articol unic.  Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie de a valida majorarea de capital social la valoarea actiunilor subscrise, de a anula eventualele actiuni ramase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a constata noul cuantum al capitalului social, de a actualiza in mod corespunzator articolele 6 si 7 din Actul Constitutiv, de a semna eventualele acte aditionale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate, precum si orice alta documentatie referitoare la operatiunile de majorare a capitalului social.

HOTARAREA nr. 5 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba data de 15 februarie 2024, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA nr. 6 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba data de 16 februarie 2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 ianuarie 2024.

HOTARAREA nr. 7 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba data de 19 februarie 2024, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA nr. 8 din data de 25.01.2024

Articol unic. Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25 ianuarie 2024.

Rezultatul votului pentru cele 8 Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.01.2024 este:

                                                                                           Presedinte Consiliu de Administratie

Ionel - Marian CIUCIOI