Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 169.121.665,30 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 29.04.2024 s-a intrunit, la prima Convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (ora 1100), la sediul secundar al Societatii din Mun. Bucuresti, Sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 3.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au votat:
- in mod direct, un actionar persoana fizica, cu o detinere de 0,075 % din capitalul social, respectiv 1.275.326 actiuni,
- prin corespondenta, actionari reprezentand 95,544 % din capitalul social, respectiv 1.615.855.358 actiuni.
Cu o prezenta de 95,619 % din capitalul social, respectiv 1.617.130.684 actiuni si fiind indeplinite conditiile de cvorum, Adunarea a fost statutara.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1468/25.03.2024, in Ziarul de Vrancea din data de 25.03.2024, prin instiintarea BVB si ASF, precum si prin publicarea acestuia pe site-ul www.vrancart.ro.
In urma dezbaterilor punctelor aflate pe Ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29.04.2024
Art. 1. Se aproba Rapoartele Consiliului de Administratie si Auditorului Financiar, privind exercitiul financiar 2023.
Art. 2. Se aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
Art. 3. Se aproba Situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2023 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2023.
HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
HOTARAREA nr. 4 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba repartizarea profitului net realizat de Societate in 2023 la categoria “Alte rezerve”, ca surse proprii de finantare.
HOTARAREA nr. 5 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Planul de Investitii pentru execitiul financiar 2024.
HOTARAREA nr. 6 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 7 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 8 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba limita generala a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 9 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba plata remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 10 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba Raportul de Remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 11 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba data de 30 mai 2024, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 12 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba data de 31 mai 2024, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024.
HOTARAREA nr. 13 din data de 29.04.2024
Articol unic. Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024.
Rezultatul votului pentru cele 13 Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024 este:
|
Hotararea AGOA
|
Numar voturi
|
% PENTRU
|
% IMPOTRIVA
|
% ABTINERE
|
% ANULATE
|
% TOTAL
|
|
1/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
2/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
3/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
4/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
5/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
6/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
7/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
8/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
9/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
10/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
11/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
12/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
13/29.04.2024
|
1.617.130.684
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
In urma desfasurarii Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2024, au fost aprobate, printre altele, Situatiile financiare auditate (individuale si consolidate), aferente exercitiului financiar 2023 (intocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administratie (individual si consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual si consolidat), Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie, Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, Raportul de remunerare pentru conducatorii Societatii aferent 2023, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024 si Planul de Investitii aferent anului 2024.
Director General
Nicu – Ciprian FEDOR