Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare: 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 201.011.575,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 29.04.2025 s-au intrunit, la prima Convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (ora 1100) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (ora 1200), la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost votat prin corespondenta actionari reprezentand 95,8909% din capitalul social, respectiv 1.927.517.486 actiuni, ambele Adunari fiind statutare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1454/25.03.2025, in Ziarul de Vrancea din data de 26.03.2025, prin instiintarea BVB si ASF, precum si prin publicarea acestuia pe site-ul www.vrancart.ro.
I. In urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29.04.2025
Art. 1. Se aproba Rapoartele Consiliului de Administratie si Auditorului Financiar, privind exercitiul financiar 2024.
Art. 2. Se aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
Art. 3. Se aproba Situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2024 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2024.
HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
HOTARAREA nr. 4 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba acoperirea rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, in valoare de 15.101.795 lei.
HOTARAREA nr. 5 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
HOTARAREA nr. 6 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2025.
HOTARAREA nr. 7 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 8 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 9 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba limita generala a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 10 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba plata remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in limita cuantumului din anul precedent.
HOTARAREA nr. 11 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba alegerea in functia de administrator al Societatii a dlui Nicu – Ciprian FEDOR (ce a indeplinit calitatea de administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor), pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2026).
HOTARAREA nr. 12 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba alegerea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 29.04.2025. Noul mandat al PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. survine ca urmare a expirarii mandatului de Auditor Financiar detinut anterior, in perioada 27.04.2023 – 27.04.2025.
HOTARAREA nr. 13 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba Raportul de Remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 14 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba data de 02.06.2025, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 15 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba data de 03.06.2025, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
HOTARAREA nr. 16 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
Rezultatul votului pentru cele 16 Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 este:
|
Hotararea AGOA
|
Numar voturi
|
% PENTRU
|
% IMPOTRIVA
|
% ABTINERE
|
% ANULATE
|
% TOTAL
|
|
1/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
2/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
3/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
4/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
5/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
6/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
7/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
8/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
9/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
10/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
11/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
12/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
13/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
14/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
15/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
16/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
In urma desfasurarii Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2025, au fost aprobate, printre altele, Situatiile financiare auditate (individuale si consolidate), aferente exercitiului financiar 2024 (intocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administratie (individual si consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual si consolidat), Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie 2024, Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, Raportul de remunerare 2024, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2025 si Planul de Investitii aferent anului 2025.
II. In urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba actualizarea obiectului principal de activitate si a obiectului secundar de activitate ale Societatii, in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN), inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare, astfel:
Ø Domeniul principal de activitate:
Grupa CAEN 172 - Fabricarea articolelor din hartie si carton
Ø Activitatea principala:
Cod CAEN 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Ø Activitati secundare:
|
1085
|
Fabricarea de mancaruri preparate
|
|
1611
|
Taierea si rindeluirea lemnului
|
|
1612
|
Prelucrarea si finisarea lemnului
|
|
1623
|
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
|
|
1624
|
Fabricarea ambalajelor din lemn
|
|
1627
|
Finisarea articolelor din lemn
|
|
1628
|
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
|
|
1711
|
Fabricarea celulozei
|
|
1712
|
Fabricarea hartiei si cartonului
|
|
1722
|
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
|
|
1723
|
Fabricarea articolelor de papetarie
|
|
1725
|
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
|
|
1812
|
Alte activitati de tiparire n.c.a.
|
|
1813
|
Servicii pregatitoare pentru pretiparire
|
|
2016
|
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
|
|
2221
|
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
|
|
2222
|
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
|
|
2224
|
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
|
|
2225
|
Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
|
|
2226
|
Fabricarea altor produse din material plastic
|
|
2551
|
Acoperirea metalelor
|
|
2552
|
Tratamente termice ale metalelor
|
|
2553
|
Operatiuni de mecanica generala
|
|
2563
|
Fabricarea uneltelor
|
|
2790
|
Fabricarea altor echipamente electrice
|
|
2822
|
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
|
|
2829
|
Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
|
|
2895
|
Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
|
|
2896
|
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului
|
|
2899
|
Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
|
|
3299
|
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
|
|
3311
|
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
|
|
3312
|
Repararea si intretinerea masinilor
|
|
3313
|
Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
|
|
3314
|
Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
|
|
3317
|
Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
|
|
3319
|
Repararea si intretinerea altor echipamente
|
|
3320
|
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
|
|
3511
|
Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
|
|
3512
|
Productia de energie electrica din resurse regenerabile
|
|
3513
|
Transportul energiei electrice
|
|
3514
|
Distributia energiei electrice
|
|
3515
|
Comercializarea energiei electrice
|
|
3516
|
Depozitarea energiei electrice
|
|
3522
|
Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
|
|
3523
|
Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
|
|
3524
|
Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
|
|
3530
|
Furnizarea de abur si aer conditionat
|
|
3540
|
Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
|
|
3600
|
Captarea, tratarea si distributia apei
|
|
3700
|
Colectarea si epurarea apelor uzate
|
|
3811
|
Colectarea deseurilor nepericuloase
|
|
3812
|
Colectarea deseurilor periculoase
|
|
3821
|
Recuperarea materialelor reciclabile
|
|
3822
|
Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
|
|
3823
|
Alte activitati de tratare a deseurilor
|
|
3831
|
Incinerarea deseurilor fara productie de energie
|
|
3832
|
Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
|
|
3833
|
Alte activitati de eliminare a deseurilor
|
|
3900
|
Activitati si servicii de decontaminare
|
|
4100
|
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
|
|
4221
|
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
|
|
4222
|
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
|
|
4299
|
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
|
|
4311
|
Lucrari de demolare a constructiilor
|
|
4312
|
Lucrari de pregatire a terenului
|
|
4313
|
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
|
|
4321
|
Lucrari de instalatii electrice
|
|
4322
|
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
|
|
4399
|
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
|
|
4612
|
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
|
|
4613
|
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
|
|
4614
|
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
|
|
4618
|
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
|
|
4619
|
Intermedieri in comertul cu produse diverse
|
|
4631
|
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
|
|
4632
|
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
|
|
4638
|
Comert cu ridicata specializat al altor alimente
|
|
4649
|
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
|
|
4650
|
Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
|
|
4661
|
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
|
|
4662
|
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
|
|
4664
|
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
|
|
4671
|
Comert cu ridicata al autovehiculelor
|
|
4672
|
Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4683
|
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
|
|
4687
|
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
|
|
4690
|
Comert cu ridicata nespecializat
|
|
4721
|
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
|
|
4722
|
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
|
|
4723
|
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
|
|
4724
|
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
|
|
4725
|
Comert cu amanuntul al bauturilor
|
|
4727
|
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
|
|
4740
|
Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
|
|
4752
|
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit
|
|
4781
|
Comert cu amanuntul al autovehiculelor
|
|
4782
|
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
|
|
4791
|
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
|
|
4792
|
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
|
|
4931
|
Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
|
|
4932
|
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
|
|
4939
|
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
|
|
4941
|
Transporturi rutiere de marfuri
|
|
4942
|
Servicii de mutare
|
|
5210
|
Depozitari
|
|
5221
|
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
|
|
5224
|
Manipulari
|
|
5225
|
Activitati de servicii logistice pentru transporturi
|
|
5226
|
Alte activitati anexe transporturilor
|
|
5231
|
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
|
|
5232
|
Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
|
|
5510
|
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
|
|
5540
|
Intermedieri pentru servicii de cazare
|
|
5590
|
Alte servicii de cazare
|
|
5621
|
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
|
|
5622
|
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
|
|
5819
|
Alte activitati de editare
|
|
5829
|
Activitati de editare a altor produse software
|
|
6039
|
Activitati de distributie a altor continuturi
|
|
6110
|
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
|
|
6120
|
Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
|
|
6190
|
Alte activitati de telecomunicatii
|
|
6210
|
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
|
|
6220
|
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
|
|
6290
|
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
|
|
6310
|
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
|
|
6391
|
Activitati ale portalurilor web
|
|
6392
|
Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
|
|
6811
|
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
|
|
6820
|
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
|
|
6831
|
Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
|
|
6832
|
Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
|
|
7020
|
Activitati de consultanta in afaceri si management
|
|
7112
|
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
|
|
7120
|
Activitati de testari si analize tehnice
|
|
7210
|
Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
|
|
7220
|
Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
|
|
7311
|
Activitati ale agentiilor de publicitate
|
|
7312
|
Servicii de reprezentare media
|
|
7330
|
Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
|
|
7411
|
Activitati de design industrial si vestimentar
|
|
7412
|
Design grafic si activitati de comunicare vizuala
|
|
7413
|
Activitati de design de interior
|
|
7414
|
Alte activitati de design specializat
|
|
7491
|
Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
|
|
7499
|
Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
|
|
7711
|
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
|
|
7712
|
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
|
|
7732
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
|
|
7733
|
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
|
|
7739
|
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
|
|
7740
|
Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)
|
|
7751
|
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
|
|
7752
|
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
|
|
8009
|
Alte activitati de protectie n.c.a.
|
|
8121
|
Activitati generale de curatenie a cladirilor
|
|
8122
|
Activitati specializate de curatenie
|
|
8123
|
Alte activitati de curatenie
|
|
8130
|
Activitati de intetinere peisagistica
|
|
8230
|
Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
|
|
8240
|
Activitati de intermediere pentru servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
|
|
8299
|
Alte activitati de servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
|
|
8413
|
Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
|
|
8425
|
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
|
|
8532
|
invatamant secundar, tehnic sau profesional
|
|
8551
|
invatamant in domeniul sportiv si recreational
|
|
8552
|
invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
|
|
8559
|
Alte forme de invatamant n.c.a.
|
|
8561
|
Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
|
|
8569
|
Activitati de servicii-suport pentru invatamant
|
|
8699
|
Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
|
|
8791
|
Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
|
|
9329
|
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
|
|
9510
|
Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
|
|
9531
|
Repararea si intretinerea autovehiculelor
|
|
9540
|
Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
|
Toate activitatile clasificate conform CAEN Rev. 2. se radiaza.
HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea inscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului.
HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba data de 02.06.2025, ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 4 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba data de 03.06.2025, ca data de inregistrare, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
HOTARAREA nr. 5 din data de 29.04.2025
Articol unic. Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.04.2025.
Rezultatul votului pentru cele 5 Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 este:
|
Hotararea AGEA
|
Numar voturi
|
% PENTRU
|
% IMPOTRIVA
|
% ABTINERE
|
% ANULATE
|
% TOTAL
|
|
1/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
2/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
3/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
4/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
|
5/29.04.2025
|
1.927.517.486
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
100%
|
Presedinte Consiliu de Administratie
Nicu – Ciprian FEDOR