Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Anunt si raport curent
Data Raportului: 22 mai 2024
Denumirea Entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 401.175
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Constituirea Consiliului de Administratie al Purcari Wineries Public Company Limited ca organ de conducere in urma Adunarii Generale Anuale
Directorii Purcari Wineries Public Company Limited (denumita in continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”), in cadrul sedintei de astazi, care constituie prima sedinta a Directorilor in urma Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din data de 22 mai 2024, au constituit Consiliul de Administratie al Companiei ca organ de conducere.
Modificarile in structura Consiliului sunt urmatoarele:
1. Consiliul de Administratie l-a reales pe dl. Vasile Tofan in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Consiliul de Administratie a decis in continuare componenta comitetelor Consiliului: (a) Comitetul de Audit, (b) Comitetul de Nominalizare, Remunerare si Guvernanta Corporativa, (c) Comitetul ESG, dupa cum urmeaza:
(a) Comitetul de Audit: Presedinte Ana-Maria Mihaescu (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Neil McGregor (Director Independent, Neexecutiv), Paula Catalina Banu (Director Independent, Neexecutiv) si Vasile Tofan (Director Neexecutiv).
(b) Comitetul de Nominalizare, Remunerare si Guvernanta Corporativa: Presedinte Neil McGregor (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Ana-Maria Mihaescu (Director Independent, Neexecutiv), Paula Catalina Banu (Director Independent, Neexecutiv) si Vasile Tofan (Director Neexecutiv).
(c) Comitetul ESG: Presedinte Raluca Ioana Man (Director Independent, Neexecutiv). Membri: Ana-Maria Mihaescu (Director Independent, Neexecutiv), Alex Filip (Director Executiv) si Paula Catalina Banu (Director Independent, Neexecutiv).
Consiliului de Administratie a decis urmatoarele:
1. Schimbarea denumirii Comitetului de Nominalizare, Remunerare si Guvernanta Corporativa in Comitetul de Nominalizare si Remunerare.
2. Aprobarea Indicatorilor de performanta (KPIs) si a bonusurilor pentru echipa de management pentru 2024.
____________________
Vasile Tofan
Presedinte Consiliu de Administratie