Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Anunt si raport curent
Data Raportului: 22 mai 2024
Denumirea Entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 401.175
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Adunarea Generala a Actionarilor din 22 mai 2024
Adunarea Generala a Actionarilor (“AGA”) a Purcari Wineries Public Company Limited (in continuare “Emitent”, “Compania”, “Grupul”) a avut loc astazi la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, Bucuresti 020337, Romania, Sala de conferinte Beta.
In cadrul AGA, a fost prezentat si revizuit Raportul Financiar Anual care include Situatiile Financiare Individuale Auditate Finale ale Companiei, Situatiile Financiare Consolidate Auditate Finale ale Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, Situatiile Financiare in format ESEF, incluzand etichetele iXBRL aplicate in Situatiile Financiare 2023 Consolidate, Raportul Consiliului de Administratie al Companiei, Declaratia privind Guvernanta Corporativa si Raportul Auditorilor Independenti ai Companiei privitor la aceste situatii financiare.
In urma Adunarii Generale Anuale, actionarii au decis:
1. Cu 99.5007% din voturi, actionarii au aprobat re-alegerea domnului Neil McGregor in calitate de Director Independent si Neexecutiv, care s-a retras si s-a oferit pentru realegere in cadrul AGA conform procedurilor de rotatie ale directorilor din Articolele de Constituire ale Companiei.
2. Cu 99.8537% din voturi, actionarii au aprobat numirea doamnei Ana-Maria Mihaescu in calitate de Director Independent si Neexecutiv al Companiei.
3. Cu 99.9973% din voturi, actionarii au aprobat numirea domnului Alex Filip in calitate de Director Executiv al Companiei.
4. Cu 99.9528% din voturi, actionarii au aprobat reconfirmarea auditorilor independenti PricewaterhouseCoopers Ltd Cipru in calitate de auditori ai Grupului pentru anul financiar 2024, precum si autorizarea Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestora pentru anul 2024.
5. Cu 82.5094% din voturi consultative, actionarii au votat in favoarea Raportului de Remunerare al Directorilor Executivi si Neexecutivi pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
6. Cu 99.9951% din voturi, actionarii au aprobat plata dividendelor in valoare de 0,65 RON pe actiune ordinara, care urmeaza sa fie platite tuturor actionarilor Companiei si aprobarea urmatoarelor date:
- ex-date: 26.07.2024;
- data de inregistrare: 29.07.2024;
- data de plata: in sau aproximativ 16.08.2024;
7. Cu 82.2675% din voturi, actionarii au votat in favoarea aprobarii Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027, care vizeaza in principal membrii echipei de management superior a Grupului („Beneficiarii”), si criteriile de performanta pentru atribuirea a pana la 802.000 de actiuni ale Companiei catre Beneficiari.
8. Cu 82.3287% din voturi, actionarii au votat in favoarea aprobarii Rezolutiei Speciale 1 care instruieste Consiliul de Administratie sa finalizeze aspectele juridice si financiare ale unui program de rascumparare pentru a indeplini o parte din obligatiile Companiei care decurg din Programul de Stimulare a Conducerii 2024-2027, in cadrul caruia Compania va achizitiona in termen de 12 luni de la data acestei rezolutii un numar maxim de 200.500 de actiuni proprii la preturi care nu depasesc cu mai mult de cinci procente (5%) pretul mediu de piata al actiunilor in timpul ultimelor cinci sesiuni de tranzactionare de pe bursa, anterior efectuarii rascumpararii.
9. Cu 99.9738% din voturi, actionarii au votat in favoarea aprobarii Rezolutiei Speciale 2 care autorizeaza Consiliul de Administratie al Grupului sa majoreze capitalul social emis al Companiei pana la capitalul social autorizat prin emiterea unui numar maxim de 2.646.706 de actiuni ordinare noi prin intermediul unei sau mai multor emisiuni de actiuni. Autorizarea se acorda pentru o perioada de maximum 12 luni de la data aprobarii de catre actionari. Consiliul de Administratie este imputernicit sa ia toate masurile necesare sau recomandate pentru a pregati, aproba si efectua emisia (emisiunile) de actiuni in limitele capitalului autorizat.
Actionarii aproba renuntarea la drepturile de preemptiune ale actionarilor in ceea ce priveste orice crestere a capitalului social decisa de Consiliul de Administratie al Companiei in cadrul capitalului autorizat.
…………………………………… ……….……………………………
Neil McGregor Eugeniu Baltag
Presedintele sedintei Secretarul sedintei