Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
cc: Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare si a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Raport curent
Data Raportului: 20 noiembrie 2025
Denumirea Entitatii emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Numar de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Numar de inregistrare in Registrul Comertului din Cipru: HE201949
Capital social subscris si varsat: EUR 405.725,18
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria internationala actiuni
Simbol: WINE
Eveniment important de raportat: modificari preconizate in componenta Consiliului de Administratie
Purcari Wineries Public Company Limited („Compania”) informeaza prin prezenta actionarii si publicul investitor cu privire la urmatoarele modificari preconizate in componenta Consiliului de Administratie („Consiliul”):
A. Retragerea a trei Administratori Neexecutivi
(i) Dl. Vasile Tofan, in conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede ca un director isi poate prezenta demisia printr-o notificare scrisa adresata Companiei, si-a depus demisia voluntara, care va produce efecte la incheierea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) programata pentru 15 decembrie 2025.
(ii) Dl. Neil McGregor, in conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede ca un director isi poate prezenta demisia printr-o notificare scrisa adresata Companiei, si-a depus demisia voluntara, care va produce efecte la incheierea AGEA programata pentru 15 decembrie 2025.
(iii) Dna Ana-Maria Mihaescu, in conformitate cu Regulamentul 104(c) din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede ca un director isi poate prezenta demisia printr-o notificare scrisa adresata Companiei, si-a depus demisia voluntara, care va produce efecte la incheierea AGEA programata pentru 15 decembrie 2025.
Consiliul a acceptat demisiile dlui Vasile Tofan, dlui Neil McGregor si dnei Ana-Maria Mihaescu si si-a exprimat aprecierea pentru expertiza si contributiile valoroase pe care acestia le-au adus Companiei de-a lungul mandatelor lor.
B. Initierea procesului de numire a trei noi Administratori Neexecutivi
In conformitate cu Regulamentul 110 din Actul Constitutiv al Companiei, care prevede ca Adunarea Generala poate, prin hotarare ordinara, sa numeasca orice persoana dispusa sa actioneze in calitate de administrator pentru a ocupa un loc vacant in Consiliu, Consiliul de Administratie convoaca prezenta Adunare Generala Extraordinara pentru alegerea a trei noi persoane in functia de Administratori Neexecutivi.
In conformitate cu Regulamentul 108 din Actul Constitutiv, cele trei persoane mentionate anterior vor fi fie recomandate de Consiliul de Administratie, fie propuse de un actionar sau de actionari care detin sau reprezinta impreuna actiuni ce insumeaza sau reprezinta cel putin 5% din numarul voturilor conferite de actiunile cu drept de vot in adunarile generale („Actionar Calificat”), cu efect de la incheierea Adunarii.
Numirile propuse vor urma demisiilor voluntare ale celor trei Administratori Neexecutivi in functie, care se vor retrage din Consiliu la incheierea Adunarii, conform punctelor (1) – (3) din Convocator.
In conformitate cu Regulamentul 109 din Actul Constitutiv al Companiei, datele de identificare ale celor trei persoane recomandate sau propuse spre numire, conform punctului (4) din Convocator, vor fi puse la dispozitia publicului printr-un al doilea anunt adresat tuturor actionarilor, publicat cu cel putin trei zile inainte de data Adunarii Generale (15 decembrie 2025).
__________________
Alexandru Filip
Director General