COMUNICAT DE PRESA
Bucuresti, 25 aprilie 2024
Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-au desfasurat pe 25 aprilie 2024, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 12 aprilie 2024. La sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 89,3130 % din capitalul social al bancii, iar la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 89,3852 % din capitalul social al bancii.
AGA Ordinara a aprobat :
- situatiile financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar;
- raportului de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2023;
- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023;
- repartizarea sub forma de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentand 50% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut este de 1,17250 lei / actiune). Dividendele vor fi platite in data de 6 iunie 2024 si data platii amanate va fi 29 noiembrie 2024. (Propunerea actionarului Societe Generale S.A.);
- bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024;
- politica de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi;
- remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2024, precum si limitele generale privind remuneratiile administratorilor si a remuneratiei directorilor;
- numirea societatii PricewaterhouseCoopers S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anii financiari 2024 – 2026;
De asemenea, AGA Ordinara a adoptat urmatoarele decizii privind membrii Consiliului de Administratie al Bancii:
- alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei;
- alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei;
- alegerea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei;
- reinnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 13 iulie 2024;
- reinnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30 mai 2024 (Propunerea actionarului Societe Generale S.A.);
- desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX in calitate de administrator independent. (Propunerea actionarului Societe Generale S.A.)
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat:
- mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar si mentinerea celor aprobate prin Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023 privind mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea Hotararilor adoptate prin Hotararea nr. 2 mentionata anterior.
- modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.
De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 16 mai 2024 ca ex date, respectiv data de 17 mai 2024 ca data de inregistrare.
Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2023 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.