Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA (denumita in continuare „SIF HOTELURI SA” sau „Societatea”) cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Oradea sub nr. J05/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150 si capitalul social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei, intrunit in sedinta din data de 25.03.2024, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), pentru data de 29.04.2024, ora 12:00, la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), pentru data de 30.04.2024, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Capitalul social al societatii este format din 32.142.441 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.04.2024, considerata data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Raportul Auditorul financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2023 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la Raportul anual al Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2023, in suma de 8.610.541,81 lei, pe urmatoare destinatii:
a) rezerve legale in suma de 530.937,31 lei;
b) acoperirea pierderilor din anii precedenti in conformitate cu prevederile legale in suma de 2.079.604,50 lei;
c) alte rezerve 2.220,50 lei;
d) dividende in suma de 5.997.779,50 lei, reprezentand 0,1866 lei brut pentru o actiune. Aprobarea datei de 20 iunie 2024 ca data platii dividendelor. Plata dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2024.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de de 2 ani.
6. Aprobarea datei de: (i) 31 mai 2024 ca data de inregistrare si (ii) 30 mai 2024 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Societatea va accepta o imputernicire generala fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (26.04.2024, ora 16:00), in cazul primei utilizari.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 28.03.2024. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse sau transmise la societate in original sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro, astfel incat sa fie inregistrate la societate cel tarziu pana la data de 26.04.2024, ora 16:00 (intre orele 8:00-16:00). In cazul transmiterii prin posta sau curierat, imputernicirile speciale si documentele insotitoare, se transmit la adresa societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod postal 410067, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor
La data A.G.O.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.
Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 28.03.2024. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau se vor expedia prin Posta cu confirmare de primire sau prin orice forma de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024” pentru a fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 26.04.2024, ora 16:00.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la sediul Societatii pana la data de 26.04.2024 ora 16:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Conform dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Solicitarea se face printr-un inscris care va fi depus sau transmis la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024”) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 12.04.2024 ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia;
- Solicitarea trebuie sa fie insotita de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- Solicitarea va fi insotita de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. printr-un inscris care va fi depus sau transmis si inregistrat la sediul societatii pana cel tarziu in 12.04.2024, ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024”. Societatea poate formula un raspuns, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.
Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotarari si intrebarile adresate de actionari vor fi insotite de urmatoarele documente:
(a) in cazul persoanelor fizice - copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica:
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Incepand cu data de 28.03.2024, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 13:00 si vor fi disponibile pe website-ul societatii www.sif-hoteluri.ro. Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0259.475.271 (persoana de contact dl Vasile Radu Birlea).
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodora SFERDIAN