Hotararea A.G.O.A. din 18.12.2025

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 53307 / 18.12.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 44/ 2025

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2025 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) convocata pentru data de 18.12.2025/ 19.12.2025 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2025, incepand cu ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 30/ 13.11.2025, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5513/ 17.11.2025, precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 17.11.2025, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 35/ 13.11.2025, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.12.2025. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoana fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 465.711 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 5,3793% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 1.536.846,3 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise prin corespondenta) a fost de 5.549.124 si corespunde unui numar de 5.549.124 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 64,0959% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 18.312.109,2 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta, in urma dezbaterilor actionarilor, a fost emisa Hotararea nr. 7/ 2025 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba alegerea dnei. Ilariana Dinu in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba Actul Aditional care va fi incheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023, in vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale in conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare si completare a O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv dna. Ilariana Dinu, pentru semnarea Actului Aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023.

Art. 4. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor cu contract de mandat, respectiv:

a) Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 4 - 5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

b) Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 1 - 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art.5. Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba data de inregistrare 16.01.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 15.01.2026.

Art.6. a) Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, aproba imputernicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2025 (prima convocare).