Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 09.11.2023;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.E.A. 09.11.2023
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4355 din 29.09.2023, si in cotidianul Bursa din data de 29.09.2023, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 09.11.2023, ora 11.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la a doua convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 61,71% din capitalul social, fiind prezenti 3 actionari, si un vot inregistrat .
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba consolidarea soldurilor existente ale urmatoarelor facilitati de credit, contractate de la Raiffeisen Bank SA: credit la termen contractat in anul 2020 prin contractul de credit nr. 30003/2020 si acte aditionale ulterioare + credit la termen contractat in anul 2021 prin contractul de credit nr. 30026/2021 si acte aditionale ulterioare (deja consolidate) , cu facilitatea de credit la termen contractata in anul 2018 prin contractul de credit nr. 30065/2018 si acte aditionale ulterioare si cu facilitatea de credit la termen contractata in anul 2021, prin contractul de credit nr. 30043/2021 si acte aditionale ulterioare), intr-o singura facilitate de credit, avand soldul total, consolidat de max. EUR 7.379.330,37, si scadenta de 31.05.2032.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 2.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba majorarea facilitatii de credit rezultata in urma consolidarilor mentionate la Art.1 de mai sus, cu suma de max. EUR 600.000, pana la suma de max. EUR 7.979.330,37, reprezentand refinantarea cheltuielilor efectuate de Electroprecizia SA pentru modernizarea cladirilor Hala 86 + hala debitare/fasiere, inscrise in CF nr. 109991-Sacele si CF nr. 109993-Sacele. Scadenta facilitatii consolidate si majorate va fi 31.05.2032.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba garantarea facilitatii de credit rezultate in urma consolidarii mentionate la Art.1 de mai sus si a majorarii ei mentionate la Art.2 de mai sus, cu urmatoarele garantii :
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 115747 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119328 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119329 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.109992 a localititii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.109997 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscrise in CF nr.109991 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.109993 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca de prim rang asupra creantelor generate de contractele de inchiriere incheiate de Electroprecizia SA.
- Ipoteca de prim rang asupra disponibilitatilor din conturile curente si colectoare deschise de Imprumutat la Raiffeisen Bank SA.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba garantarea in calitate de Co-debitor garant, a facilitatii de credit rezultate in urma consolidarii facilitatilor overdraft acordate de Raiffeisen Bank SA pentru Electroprecizia AG SRL 1.650.000 EUR si Tramar SA 500.000 EUR, in suma totala de 2.150.000 EUR, cu urmatoarele garantii :
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 115747 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119328 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119329 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 109991 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 109993 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 105802 Sacele, nr. cad. 105802 si 105802-C1 (sediul Electroprecizia AG SRL) a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca de prim rang asupra disponibilitatilor din conturile curente si colectoare deschise de Electroprecizia SA la Raiffeisen Bank SA.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba garantarea facilitatii de credit overdraft contractata de la Raiffeisen Bank SA in valoare de 2.500.000 EUR prin contractul de credit nr. 30042/2018 si acte aditionale ulterioare, cu urmatoarele garantii :
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 115747 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119328 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 119329 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr. 109991 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF nr.109993 a localitatii Sacele, proprietate a Electroprecizia SA;
- Ipoteca de prim rang asupra disponibilitatilor din conturile curente si colectoare deschise de Electroprecizia SA la Raiffeisen Bank SA.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba imputernicirea domnului Secelean Adrian, identificat cu C.I., seria nr. , eliberat la data de , de catre SPCLEP , in calitate de diector general sa negocieze si sa semneze cu puteri depline actele aditionale la contractele de facilitate de credit, toate contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente acestora, dupa caz, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.E.A.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 8.: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 2.950.215 voturi pentru, reprezentand 59,06% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot
Abtinere: -
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
ADRIAN SECELEAN