Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 26.09.2023;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Decizii ale Consiliului de Administratie
In temeiul art. 141 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, modificata si completata, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a prevederilor art. 16.1 litera x din actul constitutiv al Societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Brasov sub nr J8/56/1991, avand CUI RO 1128645 (denumita in continuare Societatea/EP), Consiliul de Administratie:
DECIDE
urmatoarele hotarari privind societatea Electroprecizia Cast Production S.R.L.
Art.1. Se aproba modificarea formei juridice a societatii ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni.Art. 2. Se aproba schimbarea denumirii societatii ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L. in ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A.
Art. 3. Se aproba modificarea sediului social la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 2023, judetul Brasov.
Art. 4. Se aproba majorarea capitalului social al societatii ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., cu valoarea de 3.610.880 lei, prin cooptare de actionar nou WAGNER AG, METALLDRUCKGUSS, THERMOPLASTSPRITZGUSS UND WERKZEUGBAU, o societate inmatriculata conform legilor din Elvetia, avand sediul social in Strada Urnascherstrasse, nr. 22, 9104 Waldstatt, Elvetia, inregistrata in Registrul Comertului din Cantonul Appenzell Ausserrhoden, sub numarul CHE-106.924.920 (“WAWA”), reprezentata de Dl. Silvan Adrian Halter si Dl. Tobias Gerhard Seige.
Art. 5. Ca urmare a modificarii formei juridice si a capitalului social prin cooptarea unui nou actionar, structura capitalului social al societatii ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A. va fi dupa cum urmeaza:
(1) Capitalul social subscris al Societatii este in suma de 12.970.380 RON, reprezentand aport in numerar, subscris si varsat integral de catre Actionari.
(2) Capitalul social este impartit in 1.297.038 de actiuni nominative emise in forma dematerializata, numerotate de la 1 la 1.297.038 cu o valoare nominala de 10 RON fiecare si cu o valoare totala de 12.970.380 RON.
(3) In consecinta, participatia Actionarilor la capitalul social este dupa cum urmeaza:
• WAGNER AG, METALLDRUCKGUSS, THERMOPLASTSPRITZGUSS UND WERKZEUGBAU – 3.610.880 RON, detinand 361.088 de actiuni, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 361.088, reprezentand o participare de 27,8% la capital, profit si pierderi;
• ELECTROPRECIZIA S.A. – 9.359.500 RON, detinand 935.950 de actiuni, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 361.089 la 1.297.038, reprezentand o participare de 72.2% la capital, profit si pierderi.
Art. 6. Se aproba revocarea mandatului de administrator al domnului Stefan Risnoveanu.
Art. 7. Se aproba numirea unui consiliu de administratie compus din 3 membri, fiecare cu un mandat de 2 ani, dupa cum urmeaza:
• Dl. Halter, Silvan Adrian, Administrator WAWA;
• Dl. Adrian Secelean, Administrator EP;
• Dl. Laurentiu-Gabriel Ciocirlan, Administrator EP;
Art. 8. Se aproba numirea ca si auditor a societatii Deloitte Audit S.R.L., pentru un mandat de 1 an.
Art. 9. Se aproba incheierea unui nou act constitutiv pentru societatea ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A., conform anexa la prezenta decizie.
Art. 10. Consiliul de Administratie mandateaza pe domnul Secelean Adrian, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A. si director general, ca personal sau prin mandatar sa semneze Decizia asociatului unic al societatiii ELECTROPRECIZIA CAST PRODUCTION S.R.L., Actul constitutiv actualizat al societatii ELECTROPRECIZIA-WAGNER CASTING S.A., respectiv sa intreprinda toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei decizii.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN