Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 03.08.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J1991000056083;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor 15/16.09.2026
In conformitate cu dispozitiile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al societatii ELECTROPRECIZIA S.A., cu sediul social in Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J1991000056083, avand cod unic de inregistrare 1128645, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), la prima convocare, pentru data de 15.09.2026, care isi va desfasura lucrarile la adresa din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, incepand cu orele 10.00. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. pana la sfarsitul zilei de 07.09.2026, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit la termen, de la Raiffeisen Bank SA, in suma de max EUR 11.416.564 (unsprezece milioane patru sute saisprezece mii cinci sute saizeci si patru euro), scadenta 31.08.2033.
Creditul este acordat in vederea realizarii operatiunii de consolidare, preluare, restructurare si refinantare, intr-o singura facilitate de credit, a creditelor contractate de la Raiffeisen Bank SA:
a) Facilitatea de credit overdraft , contractata de catre Tramar SA, conform contractului de credit nr. 70016/2015 si acte aditionale ulterioare, in limita maxima de EUR 1,100,000;
b) Facilitatea de credit overdraft, contractata de catre Electroprecizia Electrical Motors SRL si Electroprecizia SA, conform contractului de credit nr. 30042/2018 si acte aditionale ulterioare, in limita sumei de maxim EUR 3,000,000;
c) Facilitatea de credit overdraft contractata de catre Electroprecizia Tools Production SRL, conform contractului de credit nr. 30072/2024 si acte aditionale ulterioare, in limita sumei de maxim EUR 200,000;
d) Facilitatea de credit overdraft contractata de catre Electroprecizia Wagner Casting SA si Electroprecizia SA, conform contractului de credit nr.30037/2024 si acte aditionale ulterioare, in limita sumei de maxim EUR 1,000,000;
e) Facilitatea de credit de investitii cu ajutor de stat, contractata de catre Electroprecizia Electrical Motors SRL , conform contractului de credit nr.30015/2019 si acte aditionale ulterioare, in sold de maxim de EUR 247,914.71;
f) Facilitatea de credit la termen contractata de catre Electroprecizia Electrical Motors SRL, conform contractului de credit nr.30031/2025 si acte aditionale ulterioare, in limita de maxim EUR 330,000;
g) Facilitatea credit la termen contractata de catre Electroprecizia SA, conform contractului de credit nr.30065/2018 si acte aditionale ulterioare, in sold maxim de EUR 852,715.11;
h) Facilitatea de credit la termen contractata de Electroprecizia SA, conform contractului de credit nr.30043/2021 si acte aditionale ulterioare, in sold maxim de EUR 564,335.75;
i) Facilitatile de credit la termen contractate de Electroprecizia SA , conform contractului de credit nr.30003/2020 si a contractului de credit nr. 30026/2021 si a actelor aditionale ulterioare la acestea, in sold maxim de EUR 2,782,175.78;
j) Facilitatea de credit la termen contractata de Electroprecizia SA, conform contractului de credit nr.30014/2026 si acte aditionale ulterioare, in sold maxim de EUR 975,562.96.
Diferentele favorabile dintre suma noului contract de credit si soldurile efective ale creditelor consolidate, preluate, restructurate si refinantate vor putea fi utilizate:
a) pentru plata cheltuielilor notariale ocazionate de creditul nou (dar nu mai mult de EUR 100.000), precum, si
b) pentru a achita catre Electroprecizia Electrical Motors SRL, suma de maxim 30.000 EUR, reprezentand ultima transa pentru achizitionarea, de catre aceasta, a echipamentului de confectionare si inserare bobine marca NIDE, pentru care factura finala de la furnizor urmeaza sa soseasca in luna septembrie 2026.
Se aproba ca soldul existent in RON, al tuturor facilitatilor de credit consolidate, preluate, restructurate si refinantate, sa fie transformat in EUR, la cursul de schimb al Raiffeisen Bank de la data conversiei.
-
Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii, care vor garanta, pana la rambursarea integrala, noua facilitate de credit la termen mentionata la punctul 1 de mai sus:
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 115747 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 119329 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121336 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121334 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 109991 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 108004 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 110113 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 109993 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 114482 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121342 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121615 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121622 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra imobilului inscris in CF 121908 Sacele, proprietate a Electroprecizia S.A.;
• Ipoteca asupra universalitatii creantelor si asupra creantelor provenite din contractele de inchiriere prezente si viitoare incheiate pentru inchirierea imobilelor de catre Electroprecizia SA in calitate de Proprietar/Locator;
• Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Electroprecizia S.A. la Raiffeisen Bank S.A.
-
Se aproba mandatarea domnului Adrian Diaconescu, in calitate de director general, in vederea negocierii clauzelor si a semnarii contractului de credit, a contractelor de garantie mobiliara si imobiliara, a actelor aditionale la contractul de credit si la contractele de garantie mobiliara si imobiliara, precum si a oricaror alte documente necesare implementarii prezentei Hotarari.
-
Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararile A.G.E.A.
-
Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:
• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
• de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026".
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026", pana la data de 11.09.2026 inclusiv.
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@electroprecizia.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, pana cel tarziu in data de 11.09.2026 orele 10.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026".
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Formularele de imputerniciri speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00-16.00, incepand cu data de 14.08.2026 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Imputernicirile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 13.09.2026 orele 10.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026" sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026".
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.
La completarea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.E.A. cu noi puncte. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, rubrica Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate prin corespondenta, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare.
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire speciala sau o imputernicire generala data persoanei fizice care o reprezinta.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Imputernicirile generale se depun la societate in termenul prevazut prin prezentul convocator, respectiv pana la data de 11.09.2026 ora 10.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@electroprecizia.com, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.09.2026".
Calitatea de actionar, precum si in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti prin legislatia in vigoare, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2018.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din municipiul Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov, cod postal 505600, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 08.00-16.00, incepand cu data de 14.08.2026 si pe pagina de web a societatii: www.electroprecizia.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
Conform art. 9.1. din Statutul societatii, reactualizat si modificat in baza hotararii A.G.E.A. din data de 29.04.2025, fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16.09.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa: office@electroprecizia.com.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A.
Adrian SECELEAN