Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 17 decembrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 17 decembrie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la data de 17 decembrie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la sediul societatii, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedinte, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (4 Decembrie 2025), reprezentand 92,39% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Bogdan Badea in calitate de Presedinte al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
3. Forma si continutul actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei.
4. Mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere, in forma propusa de Ministerul Energiei.
8. Imputernicirea Presedintelui Directoratului/Presedintelui de Sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
De asemenea, AGOA a respins cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
1. Forma si continutul actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.
2. Mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Forma si continutul actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 10/28.03.2023, respectiv Hotararea AGA nr. 1/22.01.2024, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.
6. Forma si continutul actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 9/20.11.2025, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.
7. Mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actele Aditionale la Contractele de mandat aprobate in sedinta AGOA din 17 decembrie 2025, cu membrii Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Bogdan BADEA Radu CONSTANTIN
Presedinte Directorat Membru Directorat