Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 18.01.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 18-19.01.2024
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 18.01.2024, data primei convocari. La sedinta au participat, direct si prin corespondenta, actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.250.726 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,8913% din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1 Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii incepand cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
2 Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
3 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii
4 Aprobarea utilizarii plafonului de creditare aprobat prin Hotararea AGOA nr 11/17.11.2023 si pentru angajamente pe termen lung
Aprobarea aplicarii acestor prevederi si in cazul suplimentarii plafonului facilitatii de creditare incheiate in luna decembrie 2023, cu incadrarea in plafonul aprobat de catre AGA prin Hotararea nr 11/17.11.2023
5 Aprobarea datei de 15.02.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 18.01.2024 si a datei de 14.02.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Alegerea/Realegerea/Prelungirea mandatelor unor administratori provizorii incepand cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
A. In urma exprimarii votului secret, se alege domnul Lucian – Ioan RUS ca administrator provizoriu al Societatii IAR SA, mandatul acestuia expirand la data de 03.02.2024, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
Indemnizatia bruta fixa lunara ce i se cuvine acestuia este de 4720 lei.
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
B. In urma exprimarii votului secret, se prelungeste mandatul urmatorilor administratori provizorii al Societatii IAR SA:
1. Horatiu Catalin BARBU
2. Cristian MARISTEANU
3. Mihai Aurel DONTU
4. Liviu COCOS
5. Lucian – Ioan RUS
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru toti cei 5 administratori provizorii. Astfel:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Prin votul exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta se aproba ca, in urma acestei prelungiri, durata mandatului administratorilor provizorii sa fie 04.02.2024 – 04.04.2024, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se aproba ca indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai Societatii IAR SA al caror mandat se prelungeste sa fie in cuantum de 4720 lei.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, domnul Horatiu Catalin BARBU este ales Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii.
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se imputerniceste reprezentantul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa semneze contractul de mandat pentru administratorul ales si actele aditionale la contractele de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii ai Societatii, acestea avand forma prezentata pe parcursul prezentei sedinte AGOA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4. Aprobarea utilizarii plafonului de creditare aprobat prin Hotararea AGOA nr 11/17.11.2023 si pentru angajamente pe termen lung
Aprobarea aplicarii acestor prevederi si in cazul suplimentarii plafonului facilitatii de creditare incheiate in luna decembrie 2023, cu incadrarea in plafonul aprobat de catre AGA prin Hotararea nr 11/17.11.2023
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
5. Aprobarea datei de 15.02.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 18.01.2024 si a datei de 14.02.2024 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.250.726
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
238
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.250.726
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,8913
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0013
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,8913
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 18.01.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0019
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9981
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotararile AGOA numerele 01 si 02 din 18.01.2024.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Horatiu-Catalin BARBU - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE