RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.08.2026
Denumirea emitentului: J.T. GRUP OIL S.A.
Sediul social: Loc. Navodari, Bulevardul Navodari, nr.1, Jud Constanta
Nr. telefon/ fax: +40730556200 / 0730556201
Cod unic inregistrare: 14162177
Nr. ordine in Registrul Comertului: J2010002069138
Capital social subscris si varsat: 28.632.272 lei
Numar total de actiuni: 28.632.272
Piata de tranzactionare: SMT AeRO Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiuni, simbol JTG
Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii J.T. GRUP OIL S.A.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 80,09 % din capitalul social, respectiv 22.931.354 actiuni.
In data de 25 august 2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii J.T. GRUP OIL S.A. In urma dezbaterilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la ordinea de zi publicata in Convocator:
1. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva alegerea d-nei Lebidov Steluta drept secretar de sedinta al AGEA.
2. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva constituirea unei garantii reale imobiliare de rang secund („Ipoteca”) in favoarea Vitaro Energy S.R.L., o societate cu raspundere limitata constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei nr. 244, blocul D5, etajul 13, apartamentul 47, Sectorul 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022012797400, avand codul unic de inregistrare 31471946 („Vitaro”), asupra (i) imobilului aflat in proprietatea Societatii, identificat astfel: teren intravilan situat in Mun. Constanta, Bdul Aurel Vlaicu, Lot 1 si Lot 2 (intre str. Stefanita Voda si Aleea Stadionului), incinta Baza Sportiva Badea Cartan – Lot 1, avand nr. cadastral 260314, inscris in CF nr. 260314 Constanta, in suprafata de 12.013 mp („Terenul”), (ii) tuturor constructiilor viitoare ce urmeaza a fi ridicate pe Teren („Constructiile Viitoare”), si (iii) tuturor amelioratiunilor aduse constructiilor viitoare ce vor fi ridicate pe Teren („Amelioratiuni”). Ipoteca se constituie in scopul garantarii oricaror sume de bani, obligatii, raspunderi sau despagubiri, dobanzi remuneratorii sau penalizatoare, costuri, taxe sau alte cheltuieli, prezente si viitoare ale Societatii catre Vitaro rezultand din contractul de garantie parentala guvernat de legea engleza care urmeaza a se incheia intre Societate, in calitate de garant, si Vitaro, in calitate de beneficiar drept garantie pentru indeplinirea obligatiilor de catre J.T. Terminal Constanta S.R.L., CUI 27021021 („J.T Terminal”) din contractul de prestari servicii care se va incheia intre J.T. Terminal si Vitaro. Partile estimeaza cu buna-credinta ca suma garantata prin Ipoteca va fi de pana la 4.000.000 euro. Ipoteca va fi constituita prin incheierea unui contract imobiliar guvernat de legea romana prin care se va constitui Ipoteca asupra Terenului, Constructiilor Viitoare si Amelioratiunilor („Contractul de Ipoteca”). Ipoteca va fi de rang secund, deoarece asupra Terenului, Constructiilor Viitoare si Amelioratiunilor exista o ipoteca de prim rang constituita tot in favoarea Vitaro in temeiul contractului de ipoteca din data de 17 aprilie 2026, autentificat de notarul public Dumitrache Valerica sub numarul de autentificare 364, astfel cum a fost modificat prin actul aditional din data de 29 mai 2026 autentificat de notarul public Dumitrache Valerica sub numarul de autentificare 509 („Contractul de Ipoteca Existent”).
3. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva aprobarea incheierii Contractului de Ipoteca, precum si a oricaror acte aditionale, documente accesorii sau conexe necesare pentru constituirea, perfectarea, inregistrarea si executarea garantiei si aducerea la indeplinire a obligatiilor si angajamentelor Societatii ce decurg din Contractul de Ipoteca si/sau din tranzactiile prevazute de acesta, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, a oricaror obligatii, angajamente, declaratii si garantii ce ar putea fi prevazute in acesta, in masura in care acestea se refera la Societate.
4. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva aprobarea Aprobarea urmatoarelor dispozitii speciale:
(a) nicio limita de contractare, instrainare sau garantare aplicabila Societatii nu a fost, nu este si nu va fi incalcata prin luarea acestei hotarari sau prin incheierea Contractului de Ipoteca, sub rezerva obtinerii acordului Vitaro pentru constituirea Ipotecii, avand in vedere interdictiile stabilite prin Contractul de Ipoteca Existent; si
(b) s-au luat in considerare consecintele economice si financiare ale incheierii Contractului de Ipoteca si Societatea are un interes economic in constituirea Ipotecii prevazute la articolul 2 din prezenta hotarare si Societatea va obtine beneficii directe sau indirecte din operatiunile prevazute in Contractul de Ipoteca, iar obligatiile prevazute in Contractul de Ipoteca au fost si vor fi asumate de Societate in schimbul unui beneficiu echitabil si suficient, si nu exista niciun conflict de interese intre Societate, actionarii si/sau administratorii sai in ceea ce priveste incheierea Contractului de Ipoteca si constituirea Ipotecii, precum si a interdictiilor prevazute in Contractul de Ipoteca. Se constata ca incheierea Ipotecii este in interesul Societatii, avand in vedere ca J.T. Terminal este detinuta integral de Societate, iar aceasta va contribui la dezvoltarea activitatii grupului si la protejarea intereselor economice ale Societatii in calitate de asociat unic.
5. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, ALDEA BOGDAN-FLORIN, sa reprezinte Societatea cu depline puteri si in numele si pe seama Societatii ca:
(a) sa reprezinte Societatea cu depline puteri si in numele si pe seama Societatii: sa negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa incheie, sa inregistreze, sa primeasca, sa expedieze, sa transmita, sa modifice sau sa completeze, dupa caz, si sa agreeze termenii Contractului de Ipoteca si sa intreprinda orice actiuni necesare in legatura cu indeplinirea oricarei obligatii a Societatii in temeiul sau in legatura cu Contractul de Ipoteca;
(b) sa semneze si/sau sa expedieze orice alt document, procura, certificat, notificare sau confirmare care urmeaza sa fie trimise sau expediate de catre Societate in legatura cu Contractul de Ipoteca;
(c) sa reprezinte Societatea in fata notarului public, operatorilor autorizati ai Registrului National de Publicitate Mobiliara, precum si a oricaror alte institutii, autoritati, instante judecatoresti sau entitati private, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare, utile sau de dorit pentru incheierea si perfectarea valabila a Contractului de Ipoteca si a tuturor celorlalte autoritati competente pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea, inregistrarea si asigurarea opozabilitatii deciziilor luate in prezenta hotarare.
6. Se aproba, cu 22.931.354 voturi „pentru”, 0 abtineri si 0 voturi „impotriva”, modificarea datelor propuse prin convocator, respectiv stabilirea datei de 9 septembrie 2026 ca „data de inregistrare”, in locul datei de 8 septembrie 2026, si a datei de 8 septembrie 2026 ca „ex date”, in locul datei de 7 septembrie 2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
7. Se aproba cu 22.931.354 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva imputernicir, cu posibilitate de substituire, a d-lui presedinte ALDEA BOGDAN-FLORIN, sa reprezinte actionarii si Societatea cu depline puteri in fata tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta AGEA, inregistrarii in Registrul Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a hotararilor adoptate de prezenta AGEA, sa faca cereri si declaratii in numele si pentru Societate si actionarii Societatii, sa semneze in numele si pentru Societate, toate si orice acte necesare ducerii la indeplinire a celor mai sus adoptate, (hotarari AGA, contracte de orice fel, ipoteci, acte aditionale, anexe, etc.), semnatura sa fiind opozabila Societatii si actionarilor Societatii in baza si limitele prezentului mandat.
Presedinte al Consiliului de administratie
J.T. GRUP OIL S.A.
Aldea Bogdan-Florin