SOCIETATEA „MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA-NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 14.09.2026
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau S.A.
Sediul social: municipiul Piatra-Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt
Numarul de telefon/fax: 0233/211104; 0233/216069
Codul unic de inregistrare: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000008271
Capitalul social subscris si varsat: 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29/30.09.2026
Societatea informeaza actionarii ca, in sedinta din data de 14.09.2026, Consiliul de administratie a luat act de cererea de completare a ordinii de zi a AGEA convocate pentru data de 29/30.09.2026, transmisa la data de 11.09.2026, ora 16:25, de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., detinand 73,30% din capitalul social al Societatii. Consiliul de administratie a constatat ca cererea a fost formulata in termenul legal si a dispus publicarea convocatorului completat si punerea la dispozitia actionarilor a documentelor si formularelor de vot actualizate. In consecinta, ordinea de zi a AGEA se completeaza cu urmatoarele puncte:
Punctul 3¹ - punct alternativ la punctul 3, introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Aprobarea ca pretul minim de vanzare a activului imobiliar descris la punctul 2 al ordinii de zi sa nu fie mai mic de 1.440.000 EUR (un milion patru sute patruzeci de mii de euro).
Punctul 4¹ - punct alternativ la punctul 4, introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru negocierea pretului final al tranzactiei si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei, inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Adunarea generala a actionarilor si de Consiliul de administratie.
Punctul 5 - punct nou introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Aprobarea ca vanzarea activului sa se realizeze ca un tot unitar, in starea in care se afla, prin negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare.
Punctul 6 - punct nou introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru elaborarea regulamentului de vanzare, cu respectarea urmatoarelor repere principale:
· Publicitatea procedurii de vanzare: Societatea va afisa anuntul de vanzare pe site-ul propriu si il va transmite spre publicare cel putin unui ziar local si unui ziar national;
· Garantia de participare: Ofertantii vor constitui o garantie de participare in cuantum de 10% din pretul minim de vanzare aprobat; garantia se restituie ofertantilor necastigatori si se retine in cazul ofertantului castigator care refuza incheierea contractului de vanzare;
· Criteriul de selectie: Singurul criteriu de departajare intre oferte este pretul;
· Metoda de vanzare: Negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare; castiga oferta cu pretul cel mai mare, care nu poate fi inferior pretului minim aprobat potrivit punctului 3 sau punctului 3¹ al ordinii de zi, dupa caz;
· Informarea actionarilor: Consiliul de administratie va informa actionarii cu privire la rezultatul procedurii de vanzare, precum si la identitatea si oferta ofertantului castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la data adjudecarii.
Cererea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A. privind completarea ordinii de zi este disponibila pe site-ul Societatii, www.mecanicaceahlau.ro, in sectiunea Relatia cu investitorii - AGEA 29/30.09.2026.
Documentele si formularele de vot actualizate, aferente ordinii de zi completate, vor fi disponibile la sediul Societatii si pe site-ul acesteia incepand cu data de 14.09.2026.
Anexa: Convocatorul completat al AGEA si AGOA din data de 29/30.09.2026, in cuprinsul caruia ordinea de zi a AGEA este completata si renumerotata.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu
CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE
ALE ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU S.A. DIN DATA DE 29/30 SEPTEMBRIE 2026
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau S.A. („Societatea”), cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000008271, cod unic de inregistrare 2045262, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Actul constitutiv al Societatii,
Avand in vedere:
Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor din data de 29/30 septembrie 2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6136 din data de 28.08.2026 si in ziarul Romania Libera din data de 28.08.2026;
Cererea transmisa la data de 11.09.2026, ora 16:25, de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., detinand 73,30% din capitalul social al Mecanica Ceahlau S.A., privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin introducerea unor puncte noi;
Prevederile art. 117¹ alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 105 alin. (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si art. 13 alin. (10) din Actul constitutiv al Societatii,
Consiliul de administratie a dispus publicarea prezentului convocator completat.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se completeaza prin introducerea punctelor 3¹ si 4¹, ca variante alternative ale punctelor 3 si 4, precum si prin introducerea punctelor noi 5 si 6. Punctele 5-8 din convocatorul initial se renumeroteaza si devin punctele 7-10. AGEA este convocata pentru data de 29 septembrie 2026, ora 11:00 (prima convocare), respectiv pentru data de 30 septembrie 2026, ora 11:00 (a doua convocare), la sediul Societatii.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane neschimbata. AGOA este convocata pentru data de 29 septembrie 2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv pentru data de 30 septembrie 2026, ora 12:00 (a doua convocare), la sediul Societatii.
Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA si AGOA, atat la prima, cat si la a doua convocare, numai persoanele inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 16.09.2026 („Data de referinta”), in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
Punctele 3 si 3¹, respectiv punctele 4 si 4¹, reprezinta variante alternative si vor fi supuse separat votului. Daca ambele variante din cadrul aceleiasi perechi intrunesc majoritatea legala necesara, se considera adoptata exclusiv varianta care a obtinut cel mai mare numar de voturi „PENTRU”. In cazul egalitatii numarului de voturi „PENTRU”, niciuna dintre variantele aflate in conflict nu se considera adoptata.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor completata:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii Societatii, in conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea vanzarii activului proprietatea Societatii, situat in municipiul Piatra-Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, in suprafata totala de 32.864 mp, format din douasprezece loturi, identificate astfel:
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.108 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 50460, inscris in Cartea Funciara nr. 50460 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 492 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 55994, inscris in Cartea Funciara nr. 55994 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 3.743 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 54628, inscris in Cartea Funciara nr. 54628 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57200, inscris in Cartea Funciara nr. 57200 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 5 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71608, inscris in Cartea Funciara nr. 71608 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 2.533 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71639, inscris in Cartea Funciara nr. 71639 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 1 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71640, inscris in Cartea Funciara nr. 71640 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 6.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71610, inscris in Cartea Funciara nr. 71610 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 2.455 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71616, inscris in Cartea Funciara nr. 71616 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.199 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71612, inscris in Cartea Funciara nr. 71612 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 3.231 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71618, inscris in Cartea Funciara nr. 71618 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 443 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71654, inscris in Cartea Funciara nr. 71654 a localitatii Piatra Neamt;
3. Aprobarea pretului minim de vanzare a activului descris la punctul 2.
3¹. Aprobarea ca pretul minim de vanzare a activului imobiliar descris la punctul 2 al ordinii de zi sa nu fie mai mic de 1.440.000 EUR (un milion patru sute patruzeci de mii de euro).
(punct alternativ la punctul 3, introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei, inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Consiliul de administratie.
4¹. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru negocierea pretului final al tranzactiei si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei, inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Adunarea generala a actionarilor si de Consiliul de administratie.
(punct alternativ la punctul 4, introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)
5. Aprobarea ca vanzarea activului sa se realizeze ca un tot unitar, in starea in care se afla, prin negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare.
(punct nou introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru elaborarea regulamentului de vanzare, cu respectarea urmatoarelor repere principale:
· Publicitatea procedurii de vanzare: Societatea va afisa anuntul de vanzare pe site-ul propriu si il va transmite spre publicare cel putin unui ziar local si unui ziar national;
· Garantia de participare: Ofertantii vor constitui o garantie de participare in cuantum de 10% din pretul minim de vanzare aprobat; garantia se restituie ofertantilor necastigatori si se retine in cazul ofertantului castigator care refuza incheierea contractului de vanzare;
· Criteriul de selectie: Singurul criteriu de departajare intre oferte este pretul;
· Metoda de vanzare: Negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare; castiga oferta cu pretul cel mai mare, care nu poate fi inferior pretului minim aprobat potrivit punctului 3 sau punctului 3¹ al ordinii de zi, dupa caz;
· Informarea actionarilor: Consiliul de administratie va informa actionarii cu privire la rezultatul procedurii de vanzare, precum si la identitatea si oferta ofertantului castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la data adjudecarii.
(punct nou introdus la solicitarea actionarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)
7. Modificarea Actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, dupa cum urmeaza:
Se modifica art. 13, penultimul alineat, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„Procurile in original se depun la sediul societatii cu 5 zile inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare.”
Forma modificata:
„Formularele de vot (imputernicirile speciale sau generale si formularele de vot prin corespondenta) se depun sau se transmit la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00-16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail indicata in convocator, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora tinerii Adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea neluarii lor in considerare la exercitarea dreptului de vot in cadrul respectivei adunari.”
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea formei modificate si actualizate a Actului constitutiv.
9. Mandatarea Consiliului de administratie si, individual, a membrilor acestuia pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de AGEA. Imputernicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor legale si pentru semnarea oricaror documente necesare implementarii hotararilor AGEA, inclusiv pentru efectuarea formalitatilor de publicare si inregistrare la Registrul Comertului.
10. Aprobarea datei de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ramasa neschimbata
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii Societatii, in conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
3. Aprobarea datei de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA.
Participarea si exercitarea dreptului de vot
Accesul actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, prezentata, in cazul actionarilor persoane fizice, prin actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, prin imputernicirea speciala sau generala acordata persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatia in care reprezentantul desemnat se afla in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. Actionarul poate acorda o imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se intocmeste in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale: unul pentru Societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar.
Imputernicirile speciale in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun ori se transmit la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00-16:00, sau se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana la data de 27.09.2026, ora 11:00.
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabile pentru o perioada de cel mult 3 ani, care permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit potrivit art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere de la Data de referinta si se depune la Societate in copie, purtand mentiunea conformitatii cu originalul si semnatura reprezentantului.
Imputernicirile generale se depun ori se transmit la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00-16:00, sau se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana la data de 27.09.2026, ora 11:00, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului.
Actionarii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor pot vota prin corespondenta, inainte de Adunarile generale ale actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, redactate in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, se depun ori se transmit la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00-16:00, sau se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana la data de 27.09.2026, ora 11:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi initiala, precum si proiectele de hotarari aferente, sunt disponibile la sediul Societatii si pe site-ul www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 28.08.2026, atat in limba romana, cat si in limba engleza. Documentele referitoare la punctele introduse prin completarea ordinii de zi sunt disponibile incepand cu data de 14.09.2026.
Formularele actualizate ale imputernicirilor speciale si formularul actualizat de vot prin corespondenta sunt disponibile la sediul Societatii si pe site-ul www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 14.09.2026, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 si art. 199 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pana la data de 27.09.2026, ora 11:00.
Intrebarile actionarilor se transmit in scris, prin depunerea lor in original la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica.
In cazul in care, la prima convocare, nu este intrunit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea AGEA si/sau AGOA, adunarea pentru care nu a fost intrunit cvorumul va avea loc la a doua convocare, in data de 30 septembrie 2026, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la ora stabilita pentru adunarea respectiva. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la telefon 0233-211104, interior 117, sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu