Hotarari AGA O & E 29.09.2026

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 29.09.2026

Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.

1a. Desfasurarea Adunarii generale extraordinara a actionarilor si hotarari adoptate.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 29.09.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 voturi, reprezentand  93,5105% din capitalul social al societatii.

Hotarari adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 29.09.2026.

Hotararea nr. 1 

Articolul 1. Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art.129, al. 2 in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 2 

Articolul 1 Se aproba vanzarea activului, ca tot unitar, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, fiind format din douasprezece loturi de teren avand o suprafata totala de 32.864 mp, astfel:

·         Teren intravilan in suprafata totala de 4.108 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 50460, inscris in cartea funciara nr. 50460 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 492 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 55994, inscris in cartea funciara nr. 55994 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 3.743 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 54628, inscris in cartea funciara nr. 54628 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 4.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57200, inscris in cartea funciara nr. 57200 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 5 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71608, inscris in cartea funciara nr. 71608 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 2.533 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71639, inscris in cartea funciara nr. 71639 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 1 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71640, inscris in cartea funciara nr. 71640 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 6.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71610, inscris in cartea funciara nr. 71610 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 2.455 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71616, inscris in cartea funciara nr. 71616 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 4.199 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71612, inscris in cartea funciara nr. 71612 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 3.231 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71618, inscris in cartea funciara nr. 71618 a localitatii Piatra Neamt;

·         Teren intravilan in suprafata totala de 443 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71654, inscris in cartea funciara nr. 71654 a localitatii Piatra Neamt;

·         Constructiile speciale si echipamentele dedicate constructiilor edificate pe terenurile prezentate mai sus.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 3

Articolul 1 Se aproba ca pretul minim de vanzare a activului imobiliar descris la punctul 2 al ordinii de zi sa nu fie mai mic de 1.440.000 EUR (un milion patru sute patruzeci de mii de euro)

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 4 

Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru negocierea pretului final al tranzactiei si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei, inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de Adunarea generala a actionarilor si de Consiliul de administratie.

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 5

Articolul 1 Se aproba ca vanzarea activului sa se realizeze ca un tot unitar, in starea in care se afla, prin negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare.

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 6

Se aproba mandatarea Consiliului de administratie pentru elaborarea regulamentului de vanzare, cu respectarea urmatoarelor repere principale:

·         Publicitatea procedurii de vanzare: Societatea va afisa anuntul de vanzare pe site-ul propriu si il va transmite spre publicare cel putin unui ziar local si unui ziar national;

·         Garantia de participare: Ofertantii vor constitui o garantie de participare in cuantum de 10% din pretul minim de vanzare aprobat; garantia se restituie ofertantilor necastigatori si se retine in cazul ofertantului castigator care refuza incheierea contractului de vanzare;

·         Criteriul de selectie: Singurul criteriu de departajare intre oferte este pretul;

·         Metoda de vanzare: Negociere directa cu un cumparator identificat, urmata de supraofertare prin procedura de licitatie publica, inchisa, ascendenta, cu strigare; castiga oferta cu pretul cel mai mare, care nu poate fi inferior pretului minim aprobat potrivit punctului 3 sau punctului 3¹ al ordinii de zi, dupa caz;

·         Informarea actionarilor: Consiliul de administratie va informa actionarii cu privire la rezultatul procedurii de vanzare, precum si la identitatea si oferta ofertantului castigator, in termen de 5 zile lucratoare de la data adjudecarii.

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 7

Articolul 1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

Se modifica prevederile articolului 13, penultimul alineat, dupa cum urmeaza:

„Formularele de vot (imputernicirile speciale sau generale si formularele de vot prin corespondenta) se depun sau se transmit la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00–16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail indicata in convocator, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora tinerii Adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea neluarii lor in considerare la exercitarea dreptului de vot in cadrul respectivei adunari.

Articolul 2 Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusa la registrul comertului

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 8

Articolul 1 Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv

Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 9

Articolul 1 Se aproba mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Articolul 2 Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

Hotararea nr. 10

Articolul 1 Se aproba data de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.

1b. Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.

Adunarea generala ordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 29.09.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591  actiuni, reprezentand 93,5105%  din capitalul social al societatii.

Hotarari adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 29.09.2026.

Hotararea nr. 1 

Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.

Hotararea nr. 2 

Articolul 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026, in vederea corelarii indicatorilor bugetati cu rezultatele efectiv realizate si cu estimarile actualizate aferente perioadei august–decembrie 2026.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.

Hotararea nr. 3

Articolul 1 Se aproba data de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.

Presedintele Consilului de administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu