Nr. 313 / 29.06.2022
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 29.06.2022
Denumirea entitatii emitente: SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social: Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U12, sector 2
Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Numarul de telefon/fax: 0264.416629
Cod unic de inregistrare: RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40 / 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA din 28.06.2022 ora 10.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ STORAGE SA, in sedinta din 28.06.2022 ora 10, a a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.
Director general, Miclea Carmen
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din 28.06.2022
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 28.06.2022, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 21.06.2022 un numar de 409.980 actiuni, dintr-un numar total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa efectueze tranzactia privind vanzarea imobilelor terenuri si constructii situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A. inclusiv prin negociere directa, la un pret cel putin egal cu valoarea de piata rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea acestora, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare de catre un evaluator independent, membru ANEVAR
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba imputernicirea doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ STORAGE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicii presedintelui Consiliului de Administratie, prin reprezentant permanent, sa semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inscrierii la Registrul Comertului, publicarea in Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar in vederea aducerii lor la indeplinire
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba data de 15.07.2022 ca data de inregistrare si 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba imputernicirea domnului Valentin Tic-Chiliment, reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice document si sa indeplineasca orice procedura sau formalitati care sunt necesare in vederea realizarii operatiunii de instrainare a activelor situate in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, aflate in proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A., inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea contractului de vanzare
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba ca fiecare dintre persoanele imputernicite prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare adoptate in sedinta din data de 28.06.2022 sa actioneze independent una de cealalta, conform imputernicirii acordate prin respectivele hotarari
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Valentin Tic-Chiliment