Stiri Piata

OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGA O 28.11.2025

Data Publicare: 28.11.2025 15:45:24

Cod IRIS: 4BB08

Nr. 957/28.11.2025

Catre

• BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/2569276

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.11.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 28.11.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.11.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.11.2025 au urmatorul continut:

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 32 din data de 28.11.2025

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.11.2025 s-a adoptat urmatoarea:

Hotarare:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se ia act de Informarea cu privire la implinirea termenului general de prescriptie asupra dreptului actionarilor OIL TERMINAL SA de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate aferente exercitiului financiar 2021.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 19.12.2025, ca data de inregistrare si a datei de 18.12.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.11.2025

Ramona UNGUR

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 33 din data de 28.11.2025

Hotarare:

Art. 1 AGOA aproba revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, incepand cu data de 28.11.2025, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.

1.1.Dna Manuela-Petronela STAN-OLTEANU, cetatean roman, nascuta la data de ……………, domiciliata in ………………………………………., identificata prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”.

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.2.Dna. Luminita VLADESCU, cetatean roman, nascuta la data de ……………, domiciliata in ………………………………………., identificata prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”.

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

1.3.Dl.Mircea Valentin CARLAN, cetatean roman, nascut la data de ……………, domiciliat in ………………………………………., identificat prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..

1.4.Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”.

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 AGOA aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.11.2025.

(i) Cu Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se aproba alegerea dl. Calin-Victor DOBRE, cetatean roman, nascut la data ............, in ............, domiciliat in ................., identificat prin CI .................., CNP ..............., in calitate de membru al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

(ii) Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se aproba alegerea dl. Paul CONONOV, cetatean roman, nascut la data de .............., in ................, domiciliat in .........., Str. ............, identificat prin CI seria ................, CNP ................., in calitate de membru al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 AGOA aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 27.04.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.630.266.691 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, in forma propusa de Ministerul Energiei.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;

- 2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 AGOA aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la Art. 2.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

- 0 voturi “impotriva”,

- 0 voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.11.2025

Ramona UNGUR

Director General

Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare

Marieta STASI

Sef Birou Actionariat- Comunicare

Georgiana DRAGOMIR

OIL_20251128153853_Raport-curent-HOT-AGOA-28-11-2025.pdf
OIL_20251128151817_Current-report-OGSM-28-11-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.