Nr.701/22.08.2025
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.08.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Stadiul derularii procedurii de selectie a trei administratori ai societatii, pe posturile ramase vacante, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011- Publicare Componenta integrala a planului de selectie.
Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii si investitorii asupra stadiul procesului de selectie, dupa cum urmeaza:
-
Prin hotararea AGOA nr. 5/09.04.2025, actionarii societatii au aprobat declansarea procedurii de selectie pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie ramase vacante, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
-
In data de 16.04.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii proiectul Scrisorii de Asteptari, Proiectul Componentei initiale a planului de selectie si Invitatia la Consultari.
-
In data de 12.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Scrisoarea de Asteptari actualizata si Componenta initiala a planului de selectie.
-
In data de 15.05.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii Invitatia la consultari in vederea definitivarii Proiectului consiliului si Proiectul Consiliului Societatii Oil Terminal S.A..
-
In data de 06.06.2025, la solicitarea Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara care deruleaza procedura de selectie, au fost postate pe site-ul societatii urmatoarele:
- ANUNT- In atentia actionarilor Societatii Oil terminal SA- In vederea definitivarii componentei integrale a planului de selectie pentru nominalizarea candidatilor pentru posturile vacante de administratori la intreprinderea publica Societatea Oil terminal S.A.;
- Proiect Componenta integrala a planului de selectie pentru pozitiile de Administratori ai Societatii Oil Terminal S.A.;
- Profil Consiliu de administratie al Societatii Oil Terminal S.A.;
- Profilul candidatului;
- Anuntul privind selectia pentru presa tiparita si online;
- Formular F1;
- Formular F2;
- Formular F3;
- Formular F4;
- Formular F5;
- Proiect Contract de mandat;
- Componenta initiala a planului de selectie pentru pozitiile de Administratori ai Societatii Oil Terminal SA;
- Scrisoarea de asteptari.
-
In data de 22.08.2025, ca urmare a adoptarii Hotararii AGOA nr.20/21.08.2025, societatea a postat, la solicitarea Ministerului Energiei, pe website-ul societatii https://oil-terminal.com/guvernanta-corporativa/selectie-c-a-2025/, urmatoarele documente:
1 - Componenta integrala a Planului de selectie pentru pozitia de administrator al Societatii OIL TERMINAL S.A.
2 - Profilul Consiliului
3 - Profilul Candidatului
4 - Anuntul privind selectia, pentru presa tiparita si online
5 - Formularul F1
6 - Formularul F2
7 - Formularul F3
8 - Formularul F4
9 - Formularul F5
10 - Proiectul contractului de mandat
11 - Componenta initiala a planului de selectie
12 - Scrisoarea de asteptari.
Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR