Raport curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10 martie 2023
Denumirea societatii: SOMPLAST S.A.
Sediul social: Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0263/360032
Cod unic de inregistrare la ORC Bistrita: RO 575688
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/5/1991
Capital social si varsat: 8.138.315 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, piata AeRO
Simbol de piata: SOPL
Evenimente importante de raportat:
Completarea ordinii de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A.
27 martie 2023
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. a si b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Consiliul de Administratie al Somplast S.A. cu sediul in Nasaud, str. George Cosbuc, nr. 147, jud. Bistrita–Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI 575688, informeaza persoanele interesate asupra faptului ca in sedinta din data de 10 martie 2023,
avand in vedere solicitarea inregistrata sub nr. 76/10.03.2023 formulata in temeiul art.117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990 de actionarul Teraplast S.A., detinator al unui numar de actiuni reprezentand 70,75% din capitalul social al Somplast S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. convocata pentru data de 27 martie 2023,
Consiliul de Administratie al Somplast S.A. a hotarat:
COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 martie 2023, cu un nou punct, propus de autorul cererii de completare ca si alternativa la actualul punct 1 de pe ordinea de zi, respectiv:
· Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 20.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
Pentru a asigura coerenta si logica in exprimarea votului asupra ordinii de zi, se renumeroteaza punctele de pe ordinea de zi completata, dupa cum urmeaza:
1.1.Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 10.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
Varianta alterantiva punctului 1.1., propusa de actionarul Teraplast S.A.:
1.2.Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ pana la 20.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan inscris in C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum si a tuturor constructiilor (dupa caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafata de teren obiect al vanzarii, astfel cum sunt aceste constructii identificate in C.F. nr. 31569 Nasaud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societatii de catre un evaluator independent membru ANEVAR.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa indeplineasca hotararile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor masurilor necesare pentru finalizarea tranzactiei mentionate la pct. 1.1, sau, dupa caz, pct.1.2. de pe ordinea de zi.
3. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Somplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA.
4. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Persoana mandatata are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara se mentine pentru data de 17 martie 2023.
In cazul in care la data de 27 martie 2023 nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua Adunare Generala Extraordinara convocata pentru data de 28 martie 2023, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Ordinea de zi completata a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 martie 2023, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative si proiectul de Hotarare AGEA vor fi disponibilie si vor putea fi consultate pe pagina de web a societatii www.somplast.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 13.03.2023.
Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.03.2023” pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei date de intrunire a adunarii, adica pana la data de 25.03.2023, ora 08:00 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 martie 2023 nu se modifica.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la tel. 0263/360032, intre orele 08:00-16:30.
Presedintele Consiliului de Administratie
Daniel ADUMITRACHIOAIEI